Криптовалютной бирже Bithumb грозит крупный штраф за отмывание денег

Регулятор Южной Кореи объявил о серьёзных санкциях в отношении криптовалютной биржи Bithumb за отмывание денег. Ещё в марте 2025 года биржа Bithumb прошла проверку Подразделения финансовой разведки и оштрафована на крупную сумму за нарушение законов.

Точная сумма штрафа пока официально не объявлена, но источники, знакомые с ситуацией в отрасли, утверждают, что штраф может быть равен или превысит $25 млн. Именно такую сумму выплатила биржа Upbit финансовому регулятору Южной Кореи.

Крупный штраф связан с большим количеством выявленных финансовой разведкой нарушений и их масштабу. Среди проблем, выявленных властями в Bithumb, были случаи несоблюдения платформой протоколов по борьбе с отмыванием денег, отсутствие надлежащего процесса «знай своего клиента» (KYC). Платформа также не сообщала о подозрительных транзакциях, задерживая или игнорируя сообщения о необычной торговой деятельности.

В Подразделении финансовой разведки заявили, что Bithumb поддерживала транзакции, проводимые с незарегистрированными местными и международными биржами, что увеличивало масштабы трансграничного отмывания денег.

Все перечисленные проблемы возникли из-за повторяющихся или структурных недостатков, а не из-за единичных ошибок. Рост числа нарушений свидетельствует о недостатке внутреннего контроля, несмотря на доминирующее положение Bithumb на рынке, заявил представитель финансового регулятора.

Источник: happycoin.club